13 января – ИА SM.News. Гражданин Азербайджана незаконным путем отправил из России в Турцию сумму, равную 2,5 млрд рублей. Чтобы осуществить данную операцию, ему потребовалось более 30 полетов, информация поступила от customs.gov.ru.
Федеральная таможенная служба сообщает, что данный гражданин начал свои поездки еще в 2019 году. Он совершал полеты в Стамбул через аэропорт Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), заполняя налоговые документы на разную сумму денег.
Таможенная служба установила, что наличные деньги предполагались в коммерческих целях — закупка тканей и текстиля в Турции для будущей продажи на рынках Москвы. В сторону гражданина Азербайджана было возбуждено 2 дела о контрабанде наличных в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК).
