12 сентября – ИА SM.News. Как сообщили сегодня в пресс-службе Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленники в 2023 году создали организованную преступную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Члены ОПГ разработали мудреную схему, по которой денежные средства на основании фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных им организаций, обналичивались и далее передавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения.
При этом «клиентам» изготавливались поддельные платежные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей. Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей.
На основании переданных результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ, уголовное дело возбуждено Следственным управлением СКР по Ставропольскому краю. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяют статьи о незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также установление причастности иных лиц к указанным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
