17 марта – ИА SM.News. Дзержинский районный суд приговорил пермяка Алексея Валеева к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей за незаконные валютные операции. В следствии и суде было доказано, что Валеев вместе со своей знакомой организовали бизнес на нелегальных валютных операциях с использованием подложных документов. Деньги выводились под видом оплаты товаров и услуг китайским компаниям.
Всего следователям стало известно о выводе через КНР 200 млн рублей в иностранных валютах. Известно, что для проведения фиктивных банковских проводок лжебанкиры через подставное лицо зарегистрировали фиктивное предприятие. Уголовное дело в отношении соучастницы незаконного вывода денег было выделено в отдельное производство и также будет рассмотрено судом.
Действия злоумышленников были квалифицированы следствием и судом как незаконная банковская деятельность без регистрации с совершением валютных операций в крупном размере, а также фиктивное создание юридического лица.
Известно, что ранее Алексей Валеев имел отношение к созданию ООО «Евробетон» и ТОО «Уралимекс». Компании были их общим бизнесом с отцом, Фаритом Валеевым. В 2015 году стало известно об исчезновении Валеева-старшего, было возбуждено уголовное дело об его убийстве. Через год его тело было обнаружено в Каме, с признаками насильственной смерти.
